Незаконный оборот платежных средств выявили сотрудники УМВД и УФСБ России по Тверской области.
Подозреваются в совершении преступления члены организованной группы, двое выходцев из стран Закавказья. В региональном УВД сообщили о возбуждении дела по оперативным материалам силовых структур.
Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2022 год мужчины создали сеть подставных фирм для переводов и обналичивания денежных средств. Для прикрытия они искали фиктивных учредителей из числа асоциальных лиц, которые за вознаграждение регистрировали на их имя юридические лица и банковские карты.
Установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности членов ОПГ. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых электронные цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки. Общая сумма причиненного государству ущерба еще устанавливается.
Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.