Дзен
МОСКВА, 15 декабряПеревод денег на карту неизвестного лица, например, при совершении покупок на рынке, может повлечь за собой обвинение в участии в финансировании экстремизма или терроризма, заявил адвокат, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Согласно документам, ранее полученным , 4 декабря суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании Fresh Nuts, торгующей орехами и фруктами. Согласно документам, мужчину обвиняют в вовлечении людей в террористическую деятельность. За это ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. 
«В последнее время продажа таких товаров на рынках обычно сопровождается предложением оплатить товар банковской картой по номеру телефона. У продавцов на рынках и в мелкорозничных торговых точках есть номер карты (или номер телефона, к которому привязана карта), на который покупатель может перевести деньги», — напомнил Хаминский.
60~br />Юрист подчеркнул, что такие платежи остаются обезличенными, кассовый чек покупатели не получат, но тем не менее такие транзакции для них очень удобны. Однако он обратил внимание на то, что такие счета открывают физические лица для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью. При этом российское законодательство не содержит положений, прямо запрещающих использование продавцом лицевого счета или карты для расчетов при ведении бизнеса.
«Стоит отметить, что в соответствии с указаниями Банка России использование личной карты для приема платежей от покупателей влечет определенные риски, вплоть до блокировки счета. Для покупателя главный риск при таких платежах заключается в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи и фрукты из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым к тому, что впоследствии ваш платеж может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма», — предупредил юрист. 