МОСКВА, 15 мар. Специалисты выявили легализацию наркодоходов на более чем десять миллиардов рублей, сообщил Росфинмониторинг в Telegram-канале.
«Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более десяти миллиардов рублей. По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК (Главного управления наркоконтроля) МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более десяти миллиардов рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками», — говорится в релизе.
По версии следствия, с 2018 по 2023 год участники преступного сообщества распространяли запрещенные вещества в нескольких регионах через интернет-магазин.
«В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки», — уточнили в службе.
Затем злоумышленники перечисляли средства на «промежуточные» кошельки, обналичивали деньги через «дроповые» карты и распределяли их между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации выявили с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
Следственный департамент МВД расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества».