ХАБАРОВСК, 10 мар. Более 69 миллионов рублей «отмыли» хабаровчане незаконным путем, заведены уголовные дела, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Прокуратурой региона была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
«Прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход РФ незаконно полученных денежных средств на общую сумму свыше 69 миллионов рублей. Рассмотрение исков находится на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в целях придания правомерности получения денег жители Хабаровска оформляли письменные договоры о предоставлении друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных займов на короткий срок. По истечении срока сделок обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи.
В соответствии с законом исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность. Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством России для исполнения судебных решений.
«На момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали денежные средства, полученные из законных источников, для передачи их в долг. По мнению надзорного ведомства, такие сделки совершены с целью легализации (обналичивания) денег, о чем свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном лице», — заключает краевая прокуратура.