Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство финансов США наложило штраф на Bank of America в размере более 1,21 миллиарда долларов за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима.
- FinCEN оштрафовала банк на 1,2 миллиарда долларов за сокрытие подозрительных операций на пять миллиардов долларов.
- OFAC заключило с банком соглашение на 11,6 миллиона долларов за сотни нарушений санкций против РФ, Белоруссии и Ирана.
ВАШИНГТОН, 14 окт. Министерство финансов США объявило о наложении штрафа на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America за систематические нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима.
«Сегодня министерство финансов США объявило о применении мер принудительного характера, наложив штрафы на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America, второй по величине банк в Соединенных Штатах, за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Взыскания распределили между тремя подразделениями ведомства: отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовала банк на 1,2 миллиарда долларов за сокрытие подозрительных операций на пять миллиардов долларов, а управление инспектора денежного обращения (OCC) взыскало 750 миллионов долларов за провал системы контроля транзакций, говорится в пресс-релизе.
В свою очередь, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с банком соглашение на 11,6 миллиона долларов за сотни нарушений санкций против РФ, Белоруссии и Ирана, следует из пресс-релиза.